Flujos de dineros ilícitos ingresados a Chile superan los US$ 60.000 millones desde 2005

La institucionalidad económica chilena cuenta con una serie de mecanismos para evitar el ingreso al país de dineros “negros”. Vale decir, recursos que en otros países tienen su origen en ilícitos como el contrabando, evasión y lavado de dinero, por citar algunos. En este apartado, entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, entre otros, tienen un rol que cumplir al respecto.

Sin embargo, a pesar de los estrictos controles, hay recursos monetarios que entran y salen del país burlando sus obligaciones tributarias y aduaneras. Así lo revela el último informe de la ONG pro transparencia fiscal Global Financial Integrity (GFI), que da cuenta que desde 2005 han ingresado al país más de US$ 60.000 millones en platas consideradas de origen “ilícito”. El último dato disponible (2015) da cuenta de la internación de flujos por US$ 3.176 millones. Ambas cifras son una estimación conservadora de la citada institución. El documento fue publicado a fines de enero pasado.

El estudio calcula los flujos monetarios a partir de dos fuentes: la subdeclaración de mercancías a nivel internacional y “filtraciones” en los datos de balanza de pagos, mediante diferencias detectadas en las cifras entregadas por cada país y las reportadas por sus socios comerciales. Las estimaciones de subdeclaraciones comerciales de GFI son revisadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aparte del FMI, el reporte se elabora sobre la base de las cifras de la base de datos de comercio exterior de las Naciones Unidas. Por lo mismo, el documento da cuenta de un rango “alto” y uno “bajo” de estimaciones de flujos sospechosos.

La cifra más conservadora de salidas de recursos de dudoso origen del país apunta a más de US$ 37.000 millones en la última década, con US$ 3.455 millones solo en 2015.

En cambio, las estimaciones más altas dan cuenta de que entre 2005 y 2015, a Chile ingresaron más de US$ 124.000 millones y salieron sobre US$ 64.000 millones en flujos producto de actividades ilegales. Para 2015 -dato más reciente del estudio-, se consideran entradas por US$ 6.250 millones y egresos por US$ 4.098 millones.

En el escenario más alto, en 2015 los flujos ilícitos ingresados representaron el 11% del comercio de Chile con las economías desarrolladas, mientras que los que salieron del país ascendían en el mismo ejercicio al 7,2%. En la estimación más conservadora, en tanto, dichos ratios totalizaban 6,5% y 7,1%, respectivamente.

Escenario global

El reporte evaluó los flujos para 148 países. Así, en el ranking -tomando como base las estimaciones más altas- destacan países como México con US$ 42.900 millones en salidas de dineros ilícitos, Brasil con US$ 12.200 millones y Colombia con US$ 7.400 millones en 2015; mientras que en los ingresos entre las naciones con el mayor nivel de recursos de dudoso origen resaltan Vietnam (US$ 22.500 millones), Tailandia (US$ 20.900 millones), Panamá (US$ 18.300 millones) e Indonesia (US$ 15.400 millones).

En todo el mundo, los flujos totales -ingresos y egresos de dineros ilícitos- totalizaron US$ 1,9 billón (millón de millones) en 2015 bajo la estimación más alta, mientras que la proyección más conservadora arrojó US$ 1,1 billón (millones de millones).

Aquello reflejó que el 28,5% del comercio internacional de países emergentes con los desarrollados tendría un origen dudoso en la proyección más alta, mientras que la más conservadora sitúa dicho ratio en 21,6% del total.

El documento advierte que la existencia de dineros ilícitos es un “obstáculo para alcanzar un desarrollo sostenible y un crecimiento económico equitativo en el mundo emergente”.